В Москве поймали псевдоинкассаторов

Фото:
РИА Новости

Столичные полицейские задержали инкассаторов, занимающихся незаконной банковской деятельностью. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ущерб от их деятельности составил около 90 млн рублей.

«Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций. Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 млн рублей», — сказала она.

По данному факту возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По словам Волк, в кредитно-финансовом учреждении, созданном мошенниками для инкассаций, провели около 30 обысков, в ходе которых изъяли 8 млн рублей, а также предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

Организатор противоправной деятельности находится под домашним арестом, еще трое соучастников — под подпиской о невыезде.

Rambler


Нет комментариев

Оставить комментарий

Регистрация или вход через : 

©2020 Материалы представленные на kyk.su взяты из открытых источников с активной ссылкой на материал и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам и если Вы обнаружили материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, сообщите нам.

*Администрация сайта не несет ответственности за содержание материала *Копирование материала разрешено только с обратной активной ссылкой.

Введите данные:

Forgot your details?